涉案金额5.03亿元 西安高新警方破获一起特大洗钱案
中新网西安8月24日电 (记者 张一辰)记者24日从西安市公安局高新分局(以下简称:高新分局)获悉,该局成功破获一起特大洗钱案件,全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押POS机6台、银行卡50余张。
2023年4月初,高新分局经侦大队与辖区内多家银行开展“联访解”护企优商精准服务活动时,收集到某银行反映的张某瑞等人存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。高新分局立即固定专人主动联系对接中国人民银行西安分行反洗钱处,落实违法犯罪线索移送工作。
经侦大队开展初查工作,发现涉案的张某瑞等7人均无固定工作,为低收入人群,在多家银行开设个人银行卡,持续大额取现,人均取现超3000万元(人民币,下同),无法合理解释大额资金来源,交易模式触发银行反洗钱预警,涉嫌提供非法支付结算业务且数额特别巨大。
4月12日高新分局对张某瑞等人涉嫌非法经营立案侦查,抽调经侦、刑侦、治安、派出所精干警力成立专案组,在分局合成作战中心的支持下,对该案进行深挖扩线,共同推进案件侦办。专案组对涉案账户资金分析发现资金均来源于嫌疑人在上海某支付服务股份有限公司注册申请的空壳商户所绑定POS机。经过两个多月的缜密侦查分析,一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙浮出水面,主要目标锁定、抓捕时机成熟。
6月20日专案组出动警力60名,分别奔赴陕西省内多地对该犯罪团伙开展集中收网行动,成功抓获张某(男,25岁,陕西西安人)张某瑞(男,28岁,河南泌阳县人)等犯罪嫌疑人10名,查获手机、POS机、银行卡等一大批涉案物品。
经查,2022年1月以来,张某为牟取暴利与卢某、魏某相互勾结,为二人开设的三家地下赌场提供非法资金支付结算业务,张某组织张某瑞、李某琳等人利用POS机收取赃款,虚构交易,直接进行套现结算,从中抽取最低3‰的佣金,该资金支付结算团伙累计结算套现5.03亿元,非法获利200余万元。
目前,张某、张某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔区人民检察院以洗钱罪批准逮捕。卢某、魏某2人以开设赌场罪批准逮捕,案件正在进一步侦办中。(完)
相关推荐
黑龙江饶河再现野生东北虎足迹
四川内江市市中区发生3.2级地震 震源深度10千米
海南将迎来春节前出岛车客高峰 各港口出岛秩序总体平稳
(新春走基层)“喜迎全运会 瑞蛇贺新春”新春庙会在广州举行
羊角把、牛角、十字扣,春运涨知识→小设计大用途
岁暮冰嬉 寒尽春生 这些“速度与激情”谁看了不想玩一把?
“家门口能挣钱,好日子有盼头”(新春走基层)
国家中医药局:九成以上三级妇幼保健院设置中医类临床科室
湖南零陵腊肉飘香年味浓 供销两旺助增收
春节临近 你的家乡举办哪些活动?一起来寻找年味儿→
新春走基层丨让每一盏车灯都安然明亮 他们是“魔鬼风口”的风雪护路人
中国将386.7万家固定污染源纳入排污许可管理
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 中国改革热度指数连续两个季度上升
- 经合组织报告:预计今年成员借款需求将增至12.9万亿美元
- 跨越2000公里的春节“差异游”受“Z世代”追捧
- 空手夺刀!公安烈士后代7秒救人
- 天津《红楼梦》文化艺术展开幕 近200件作品集中展示天津红学研究新成果
- 一名试图驾车闯入FBI亚特兰大办事处的嫌疑人被拘留
- 第三届中国国际舆论学年会在重庆召开 业界专家学者聚焦生成式人工智能
- 昆明邮局海关查获新型毒品LSD片状物10片
- 二手交易平台乱象调查:网络欺诈真假混卖现象层出不穷
- 央行:继续强化利率政策执行,进一步降低银行整体负债成本
- 2023“台商一起来,融入大湾区”主题活动暨第十四届东莞台湾名品博览会开幕
- 马来西亚发布雪兰莪坠机事件初步调查报告
- 储量大供应足 我国近九成食盐为井矿盐
- 平均每周一项!税惠“礼包”分量足
- 内蒙古准格尔旗在6处遗址实现考古新突破
- 近50名老挝学生到广西留学 双方合作日益紧密
- 中越合拍纪录片《发展之路》杀青
- 浙江龙游布局人形机器人新赛道 冀将产品变产业
- 全国首个融资租赁绿色评价机制在天津东疆综保区出台
- 聚焦金融新质生产力,赋能秦淮高质量发展
- 热门推荐
-
- 近二十岁的《博物》,用短视频点燃孩子们的热爱
- 如何保障核安全?记者探访中国最南端核电基地
- 朝鲜外务相:美国应为韩国无人机渗透入平壤事件承担责任
- 古籍里文字“活”起来 年画中人物“走”出来
- 山西吕梁:46.2公里急救路 警车32分钟完成车流“突围”
- 福建霞浦“妈祖第一行宫”金身赴澳门叙缘联谊
- 胡润发布中国新零售白皮书 即时消费需求激活万亿赛道
- 世界政党智库合作联盟成立 外专:“能向中国共产党学习很多”
- 防汛抗洪救灾一线见闻录:灾后重建的“常驻力量”
- 广西医疗队为上千名柬埔寨患者“消翳障”“送光明”
- 菲律宾卡加延省省长曼巴:“我看到的中国是向世界开放的中国”
- 美国在伊朗搞“政权更迭实验”?布林肯承认:搞了但没成
- 霓裳来袭——皮尔·卡丹中国之行
- 北京陶瓷艺术馆推出龙年陶瓷文创作品“喜龙龙”
- 代餐食品减肥靠谱吗?专家释疑
- 山东依托特色资源“掘金”民宿经济 “点燃”乡村振兴“融融暖意”
- 外包单位工作人员工伤 该谁支付赔偿款?
- 俄乌局势进展:拜登宣布对乌新安全援助计划 俄称已完全控制阿尔乔莫夫斯克
- 贵州探索“桥旅融合”新业态 大桥成为热门“打卡地”
- 美研究:美国大规模枪击事件频发 作案武器多为合法购得