“断卡清源” 新疆铁路警方打掉一涉及35起电信网络诈骗案洗钱团伙

新疆铁路警方缴获涉案财物。　张志昌　摄

　　中新网乌鲁木齐4月25日电 (王小军 张志昌)25日，记者从乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处获悉，警方成功打掉一涉及35起电信网络诈骗案的洗钱团伙。

　　目前，涉案陈某某、詹某某、陈某源等4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处采取刑事强制措施。

　　这是乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处警方在公安部部署开展的“断卡”行动中取得的又一突出战果，先后抓获犯罪嫌疑人31名，查实涉案资金540万，冻结被骗资金7万元，挽回经济损失3.3万元。

　　退费心切，陷入诈骗圈套，男子被骗24万余元。

　　2022年12月2日，新疆某公司职工艾某向库尔勒铁路公安处鱼儿沟车站派出所报警称被诈骗24万多元。原来，艾某于2022年3月在一个网络软件上填报了新疆某大学的函授本科，并支付了6735元的学费，后又因个人原因欲退学退费，多次协调沟通未果。

　　2022年12月1日10时许，艾某接到一自称是“软件客服人员”的电话，称可以为其办理全额退学费事宜，退费心切的艾某对此深信不疑，遂按其要求下载注册了名叫“太平洋金融”的APP，按照“购买太平洋证券越多，则退还学费越多”的规则，艾某先后共向“客服人员”提供的14个账户中转账248108元，直到同事提醒发觉被骗才至鱼儿沟车站派出所报警。

　　顺藤摸瓜，精心甄别，条分缕析理清“狡兔三窟”。

　　专案组紧盯涉案资金流向，通过仔细分析发现，艾某向14个银行账户转出的248108元，在不到2分钟的时间里，已被犯罪嫌疑人通过9条资金链转移至第六级洗钱账户，所有涉案资金经过不等额逐级分散，最终全部冲洗“干净”，有的流入企业账户，有的流入银行理财产品，有的流入外贸账户。每一条资金链都形成了上百个分枝，每个分枝又经历了数十个账号的流转冲洗。在涉案资金经过数十道转账之后，嫌疑人又通过招募“网络跑分员”采取购买虚拟货币“低买高卖”、提现转存、理财投资等形式故意毁断资金链，诱使公安机关掉入循环往复的资金追踪迷宫。

　　串并分析，发现端倪，追根溯源抓住“狐狸尾巴”。

　　经对100余个银行账号、2万余条转账记录串并分析，一个账户名叫“杨某普”的银行账号引起了专案组的注意，这个账户虽然在12月2日案发当天只有5000元涉案资金流入，但这个账户几乎每天都有上百起“快进快出”的转账，每笔转账在户内停留时间也不过十几秒钟。杨某普名下两张银行卡在案发当日一小时内转账竟高达80万元，且杨某普在案发前两天的11月30日，还特意对这两张银行卡转账额度进行了提额。

　　通过对“杨某普”账户资金流水和活动轨迹做进一步分析，发现杨某普频繁往返于户籍地江西横峰和福建尤溪两县之间，两地均有大量生活消费记录，且在案发前三日还去了福建尤溪。

　　抽丝剥茧，缜密侦查，厘清犯罪团伙关系网。

　　3月20日，专案组侦查员分赴江西横峰和福建尤溪进行驻点侦查，经过缜密侦查，成功抓获杨某普、黄某某等5名洗钱团伙成员，根据杨某普等供述，查实该团伙是一个专为境外缅北诈骗组织洗钱的违法犯罪团伙，涉及35起电信网络诈骗案，其头目为陈某某。陈某某得到“上线”——境外诈骗分子的洗钱任务后，利用“飞机(境外网络通讯软件)”通知“下线”杨某准备“干活”，杨某再指示杨某普将“卡农(专门为电信网络诈骗等犯罪分子提供银行卡用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)”带到指定地点等待“干活”，“干活”当日再由杨某单独带领至陈某某处，由陈某某与詹某某一同完成涉案赃款的接收与转出。

　　引蛇出洞，集中收网，瓮中捉鳖摧毁洗钱犯罪链条。

　　理清了团伙组织关系，查实了违法犯罪证据后，专案组决定对陈某某、詹某某、杨某某等4名犯罪嫌疑人实施收网抓捕。但狡猾的陈某某利用自己倒卖二手车生意之便，通过不断更换驾驶车辆、变换藏身地点、借用他人手机等形式，逃避警方追踪。4月13日凌晨3点，一条陈某某雇代驾驾车回农村老宅的消息引起了专案组的注意，16时50分许抓捕时机成熟，专案组在尤溪县公安局的协助下，一举抓获4名犯罪嫌疑人。随后，专案组根据犯罪嫌疑人供述，连续开展延伸打击，一举侦破电信网络诈骗案8起。(完)