成都警方破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案

　　中新网成都10月13日电 (记者 安源)记者13日从成都市公安局获悉，该局成华分局于近日破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。

　　据介绍，2023年1月，年轻男子小峰(化名)声色慌张地来到成都成华公安保和派出所报警，称其遭受了网络异性交友诈骗，被骗4万余元。办案民警在对小峰询问案情时，发现其近年来有往返柬埔寨的经历，当问及其出境事由和从事工作时，小峰描述得含含糊糊，表现得极为慌张异常。办案民警敏锐地判断出小峰可能在境外从事电信网络诈骗，随即对小峰进行了突击审讯。最终小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗，此次“冒险”回国是专程为了见一面自己曾经多次为其慷慨解囊，网恋多时的“热恋女友”。回国却发现自己落入了别人设计的交友“杀猪盘”，一气之下选择了报警，于是便来了一场为爱奔赴之“自投罗网”。

　　办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线，一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面。小峰向办案民警交代了自己沦为诈骗帮凶的整个过程。在2020年初，家中待业的小峰在一招聘网站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融销售人员，当得知工作轻松、薪资丰厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨“轻松赚大钱”之路。在招聘公司工作人员的引导下，小峰在与同行的一批应聘年轻人从成都机场出发到达了柬埔寨，一下飞机却被送到了一个封闭园区内。当看到园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话，再看到园区大门戒备森严，有手持长枪的门卫看守时，小峰瞬间明白了自己这是落入了诈骗窝点。一开始诈骗园区的培训师对小峰这一批新人进行了相关业务培训，随后将小峰分到了业务小组，正式开始了“吸粉”、“打粉”、“炒群”、“杀猪”这一系列流程的诈骗局。

　　各个诈骗小组先利用微信公众号上的股票投资理财文章，吸引国内股民关注，完成“吸粉”。随后就是由诈骗组员扮演“股票大师”，利用事先培训准备好的专业话术与股民进行聊天交流，这一步叫做“打粉”。待“打粉”成熟后，“股票大师”就会把股民拉入不同的股票交流群。每一个交流群内有近100人，除了小部分为真实股民外，其余均为诈骗分子扮演的“气氛组股民”。这些“气氛组股民”在群内各种追捧“股票大师”的专业度，让群内的真实股民信任“股票大师”，这个过程叫做“炒群”。“炒群”炒到一定热度后，“股票大师”就顺势推出“DCEP”虚假数字人民币投资项目，对股民进行“杀猪”。实际上，该“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件，可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌，一旦股民将钱充值入金参与买卖，就注定成为待宰羔羊，血本无归。

　　由于案情重大，影响恶劣，成华公安赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队以及各派出所精干警力组成的专案组，全力投入案件侦查工作。专案组通过由案到人，由资金到人，由信息到人等工作方式，综合研判、抽丝剥茧，最终突出了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。该诈骗集团长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗。

　　在四川省公安厅刑侦局、市公安局刑侦局的指导支持下，专案组警力分赴全国各地，开展调查取证、串并案件等工作。随着专案工作的逐步深入推进，专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内，收网时机已成熟。在成都市局刑侦局牵头协调下，抽调成都全市包括高新公安、锦江公安、青羊公安、金牛公安、武侯公安、青白江公安、新都公安、温江公安、双流公安、郫都公安在内的200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。

　　截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等地，克服了抓捕对象全国分散、同步抓捕难度大、反侦查意识强等重重困难，最终共成功抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团其中一名“幕后金主老贺”(化名)也在此次集中抓捕行动中落网。(完)