山西临汾警方破获一起特大跨境电诈案 涉案金额达2亿余元

　　中新网太原12月31日电 (记者 杨杰英 李庭耀)记者31日从山西省临汾市公安局获悉，该局破获一起特大跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人61人，涉案金额2亿余元。

　　“正规”交易平台链接、营业报表、幕后消息、前期投资盈利……在受害人看起来再正常不过的“致富”途径，背后却是电信网络诈骗分子为受害人精心准备的陷阱。

　　11月12日，在临汾市公安局直属分局办案区，26名电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人被全部抓捕归案。

　　而正是从2019年的一起电信诈骗案件入手，临汾直属警方深挖细查，剥丝抽茧，一跨境电信网络诈骗团伙就此进入他们的视线。

　　关键线索

　　背后竟有一跨境犯罪团伙

　　2019年2月25日，临汾市公安局直属分局侦破一起电信网络诈骗案件，抓获9名犯罪嫌疑人。

　　经过对抓捕的9名犯罪嫌疑人突击审讯，纵向分析判断口供真伪，从中获取到关键线索。

　　与此同时，民警结合技术手段，对此案展开多轮银行调证、资金穿透、梳理关系脉络等工作。一个个关键供词，一条条数据印证，让该电信网络诈骗团伙浮出水面，最终获得一条指向境外缅甸孟平市的线索。

　　“通过供词和技术手段分析结果，该犯罪团伙成员身份信息已被我们悉数掌握。但难点在于跨境，诈骗团伙藏身境外进行诈骗活动，调查取证、落地抓捕等工作都存在较大难度。”一时间，案件侦破陷入了困局。

　　为彻底斩断该跨境作案团伙的犯罪链条，警方循线追踪，缜密侦查，成立专案组，对该团伙成员活动轨迹进行了严密侦查。

　　直至2023年5月，办案民警侦查到该跨境诈骗团伙老板(金主)张某由缅甸偷越国(边)境回到国内，与此同时，诈骗犯罪团伙内的25名重点嫌疑人也被纳入工作视线。

　　临汾警方时刻密切关注该团伙成员在国内的动态，成立“6·29”专案组，制定周密抓捕计划。

　　7月24日，临汾警方组成24个行动小组、130余名警力分赴12省市，成功抓获跨境电信网络诈骗犯罪嫌疑人26名，涉案金额1亿余元，扣押作案手机229部、银行卡58张、电脑19台、涉案车辆9辆，冻结赃款74.6万元。

　　顺藤摸瓜

　　利益链条环环相扣

　　第一次集中收网行动后，专案组民警根据案件特征、嫌疑人在案件中的作用、地位等具体情况，分工负责突击审讯工作。

　　民警根据白天的审讯情况，晚上加班加点集中讨论，汇总梳理，先后召开案情分析会20余次，整理线索报告200余份，逐渐将零散的违法犯罪事实组成完整拼图。

　　同时，在前期集中收网行动拓展的线索中，民警对归案嫌疑人的银行账户资金流向进行深入分析，顺藤摸瓜，从每一笔资金的走向中寻找蛛丝马迹。

　　今年10月，在上千条银行卡流水中，民警辨别出远在广东深圳、中山和上海奉贤等地的多条可疑动向信息。随着侦查工作的不断深入，深挖细查，很快锁定26名目标人员的藏身窝点及主要活动区域，其中包含16名“卡主”，10名诈骗团伙成员。

　　再次集中收网

　　诈骗团伙成员接连落网

　　11月3日，临汾市公安局直属分局召开第二次集中收网行动部署会，就任务分工、战前培训等事项进行了详细安排。

　　11月11日，第二次集中收网行动26名目标全部落网，扣押查封涉案车辆8辆、手机43部，冻结赃款12.4万元。

　　截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人61人，冻结赃款87万元，涉案金额2亿余元。案件仍在进一步侦办中。(完)