湖北警方打掉“黄金洗钱”团伙 涉案资金近亿元
中新网咸宁7月28日电 (王凡 毛彦兵 许浩)湖北咸宁市公安局温泉分局28日通报,夏季治安打击整治行动以来,该局持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势,成功打掉位于广东境内的4家洗钱金店、1家洗钱商行,破获涉案金额9000余万元的“金店洗钱案”。
2022年4月,受害人方某向咸宁温泉分局三号桥派出所报案,称自己受到网络兼职刷单诈骗,损失4万余元。民警在甄别线索中发现,方某的资金陆续被两名男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。
“在当地警方协助下,我们通过调取银行监控资料,对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判,顺利锁定其中一名取款人。”办案民警介绍,该取款人及另外两名嫌疑人落网后,通过突审,发现涉案资金分别流入广东当地4家金店。
民警在涉案金店调查取证。咸宁警方提供
经过长时间摸排,警方基本理清洗钱犯罪团伙利用银行卡收取上游诈骗资金,采用刷卡在金店采购大额贵重金属,然后换个地方出手变现的洗钱犯罪环节。截至案发,4家金店累计黄金交易额上亿元,其中9000余万元系诈骗资金,涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起。
在充分固定相关证据和摸清该团伙活动情况后,咸宁警方专案组6下广东,对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击,现累计抓获犯罪嫌疑人70余人。
目前,该案已有40人被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)
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