湖北荆门警方破获一虚拟货币案 涉案四千亿元
图为“728”专案组打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具 湖北省公安厅供图
中新网荆门7月18日电 (赖栋才 肖新民 杨奎)湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件,涉案金额达四千亿元,涉案人员逾五万人。
2021年7月28日,沙洋县纪山派出所接到熊某报警,称自己在“XXX棋牌游戏”输钱十万余元。经查,这款游戏实则是网络赌博软件,其服务器架设在境外,参赌涉案人员数以万计。犯罪团伙骨干境外指挥,在境内发展了数百名代理。
荆门市公安局迅速抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组,专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧,成功锁定资金链条和相关嫌疑人。专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中,民警发现参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结,避免了账户中价值1.6亿美元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。同年12月,3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获,随后被遣返回国。
目前,主犯邱某某等人已被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院,案件进入法院审理环节。(完)
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