中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善
中新网上海11月15日电 (高志苗)15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,近年来,中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效,包括法律制度不断健全,工作机制逐步完善,打击洗钱犯罪成果显著,金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。
第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会现场。主办方供图
王静表示,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂:洗钱犯罪活动持续活跃;洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽;洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。
王静指出,积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手。一是夯实制度基础,依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述,与《刑法》第191条和第312条的规定保持一致,为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。
二是加强协作配合,提升工作合力。加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》,明确任务分工,强化部门协作。进一步完善部门间可疑交易线索移送、情报线索研判、一案双查、案件会商、数据信息共享等工作机制,全面提升打击洗钱犯罪工作合力。
三是坚持严厉打击,遏制洗钱犯罪蔓延态势。对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁,努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点,加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。
四是加强源头治理,健全洗钱风险防控体系。强化反洗钱监管,指导金融机构进一步完善风险管理措施,增强洗钱风险识别和防控能力,及时整改洗钱风险隐患,充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用。(完)
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 联合国秘书长古特雷斯与俄罗斯外长拉夫罗夫会面
- 各行各业“撸起袖子加油干” 共绘中国经济高质量发展新画卷
- 济南“新三样”产品出口大增 今年前10个月出口值超10亿元
- 上半年中国规上文化企业营收同比增7.5%
- “家门口”奏响“诗和远方” 2023上海湖畔国际音乐节启动
- 韩国汇率波动加剧引航空业关注 韩国内航班正常运营
- 2023“每天早睡一小时”公益活动启动 做睡眠健康“掌门人”
- 海南迎“断崖式”降温一夜“入冬”
- 亚投行行长金立群:中国有能力很好处理地缘政治带来的压力
- 综述:中国知名文博和科研机构在创新性发展中赓续中华文脉
- 中国驻加拿大使馆回应加外交部:“任意拘押”之说纯属贼喊捉贼
- 李德仁院士应邀受聘为中国科技馆专家志愿者并作科普讲座
- 第二届长江文化艺术周启幕:绚丽光影作品点亮重庆涂鸦街
- 美智库报告显示:中国七大战略产业“领先世界”
- 稳中有进!上半年GDP同比增长5.0%,经济数据一览→
- 截至10月底 山西新增城镇就业43.33万人
- 中国抽水蓄能累计投运超5000万千瓦 位列全球首位
- 首发首秀车型超20款 千余车型亮相2024合肥国际新能源车展
- 韩国法院:驳回申请!尹锡悦律师:尹锡悦将出席辩论
- 云南镇雄山体滑坡致44人遇难 遇难者家庭由政府统一安置
- 热门推荐
-
- 广东加强防御“龙舟水” 各水库为防洪预泄腾库容
- 2023豫台经贸洽谈会 签约28个项目超254亿元
- 西藏定日地震灾区已转移安置受灾群众4.65万人
- 使用“AI”造谣博眼球 海南文昌一网民被依法处罚
- 第五届中国早茶文化节在江苏扬州开幕 共推美食产业发展
- 中柬嘉宾昆明共话世界遗产保护
- 清明假期首日中国跨区域人员流动量超2.6亿人次
- 加强涉未成年人文创产品监管
- “茶韵永恒 友谊长存” 中意友人罗马共享云南茶文化盛宴
- 美国无家可归人员人数创纪录 媒体批评美政客“惩罚性态度”
- 澜湄合作:携手开创更美好未来(环球热点)
- 鄱阳湖畔访“水中大熊猫”江豚
- 挖取漫山遍野的“野草”能挣钱?小心违法!
- 全国大部分旅游景区已实现应开尽开 多措施确保演出现场安全
- 中国超50城推住房“以旧换新”传递何种信号?
- 耐得住寂寞才能赢得来掌声(中国道路中国梦·奋力跑好历史的接力棒)
- 第八届中国西湖国际魔术交流大会在浙江衢州举行
- (身边的变化)内蒙古西部农村:特色农业生金 致富增收有道
- 四川攀枝花市东区银江镇弄弄坪村发生森林火灾
- 民调:80%受访者认为美国人在重要价值观上存在巨大分歧