何以筑牢金融安全防线?业界:提升监管科技水平实现全链条全领域全覆盖
中新网上海11月17日电 (高志苗)“在当下,以金融科技为手段,不断提升系统的反洗钱能力,构建全方位、多层次的金融安全防线是我们当下和未来的重要任务。”陆家嘴金融安全研究院副理事长吴斌17日如是说。
2023第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会17日在上海召开。本届峰会以“未雨绸缪严监管强本固基保安全”为主题,汇集了来自金融监管部门、国内外投资机构、高校等专家学者,为筑牢金融安全防线建言献策。
中国作为世界第二大经济体,金融安全是国家安全的重要组成部分。吴斌观察,金融环境日趋复杂的今天,洗钱的环境、洗钱的风险也变得越来越大,各种洗钱的活动变得越来越隐秘和复杂,这不仅侵蚀经济基础,扰乱金融秩序,为各类犯罪活动提供了资金支持,严重威胁了国家安全和社会稳定。
中国人民银行反洗钱局副局长王静表示,金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分,维护金融安全是关系中国经济社会发展全局的战略性、根本性大事。反洗钱工作应根据风险和形势变化,将“风险为本”作为核心原则,进一步加强监管制度建设,健全事前事中事后监管机制安排,提升监管科技水平,实现监管全链条全领域全覆盖,指导金融机构提高反洗钱合规水平和风险管理能力,推动反洗钱工作高质量发展。
近年来,上海不断强化国际金融中心核心功能,国际金融中心建设取得重要进展。上海市地方金融监督管理局副局长陶昌盛介绍,近年来,上海金融法治建设步伐明显加快,切实维护金融安全稳定,在全国率先设立金融法院,建立金融侦察、检察、审判专业化机制,不断健全信用与消费者保护体系。深入推进地方金融监管信息平台建设,加强多渠道风险信息共享联动,提升风险监测和预警的水平,健全风险警示宣传教育常态化的机制,牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
金融机构是反洗钱工作的重要组成部分,海通证券董事会秘书裴长江介绍,近年来,公司积极开展合规内控文化建设系列活动,积极推进洗钱风险管理文化建设,不断优化完善反洗钱工作机制,探索大数据、人工智能等金融科技形成反洗钱的有效性。同时,公司总结反洗钱工作实践,协助行业协会拟定治理规则和示范实践,协助推动证券行业反洗钱工作。
本届峰由陆家嘴金融安全研究院,复旦大学中国反洗钱研究中心主办,海通证券、金仕达承办,蚂蚁集团、RIKING协办。(完)
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