湖北钟祥警方捣毁盘踞境外特大电诈集团
中新网荆门12月4日电 (陈龙 刘俊杰)据湖北钟祥市公安局4日公布,通过长达一年时间,成功全链条、全环节摧毁以陈某琪为首,长期盘踞在老挝金三角特区的“博睿”特大电信网络诈骗犯罪集团。
2021年11月18日,钟祥市皇庄街道居民郑某受人诱导,在网上下载了一款投资理财App并投资,后因无法提现发现被骗。接到报警后,钟祥市公安局开展研判,发现直接实施诈骗犯罪的窝点位于老挝金三角特区。
2022年7月,民警发现,部分嫌疑人陆续回流境内,此案具备收网条件。随后,组建“7.29打击跨境电信诈骗工作专案组”,全力开展研判、侦查、落地和集中抓捕打击工作。
案件查办过程中,专案组通过对涉诈App安装包解析,发现该App域名是境外注册域名商,调证受到限制。通过平台查询付款记录,发现支付账号绑定身份信息为曾某,其在老挝金三角特区一带活动。通过对曾某及其家属资金研判分析,结合国内从事制作App人员的审讯,基本确定曾某在老挝勾结国内技术人员,向境外诈骗公司提供涉诈App。
随后,警方从资金流分析,集中抓捕嫌疑人何某等人。经突审,确定了盘踞在老挝金三角特区17楼诈骗集团的人员构成、组织架构、为诈骗公司洗钱服务的窝点。
警方发现,涉案“博睿”集团由金主陈某琪、黄某出资组建成立,该公司成立后开展业务培训,配备作案工具,制定奖惩制度,形成组织严密、结构完整的犯罪集团。主要以虚拟币投资、股票外汇投资等方式,对国内外人员实施诈骗。
查明情况后,钟祥市公安局组建专班,远赴贵州、福建、黑龙江、广西、广东、重庆等12个省(区、市),抓获涉诈犯罪嫌疑人。此案抓获包括金主、股东等多层级的犯罪嫌疑人72人,扣押作案工具手机50余部、涉案电脑2台。查明该犯罪团伙涉及诈骗罪、偷越国(边)境罪、“帮信”罪、掩饰隐瞒犯罪所得收益罪等多项罪名。
目前,经钟祥市人民法院依法判决,该犯罪集团成员分别被判处有期徒刑3年至13年,其中主犯陈某琪被判处有期徒刑15年,并处没收个人全部财产。(完)
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