勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播,凭借着唱功及粉丝打赏,他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现,各种重量级的礼物就会满屏飞,一次打赏,动辄数十万。
经查,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某,他的巨额打赏也并非合法收入,而是非法集资所得。
为了将这些“赃款”洗白,于某选择给网络主播打赏,并与其分红的形式。起初,他会先进行小额打赏,然后时不时地再来一笔大额打赏,以此引起主播们的注意,并建立联系。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤,刚认识没有多久,我的小孩满月,然后他就来东北,还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物,然后还能主动上你家来,给你孩子过满月酒席。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持,王某及其他几位主播不仅赚足了名气,也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱,按比例返给了于某。一进一出间,就将于某的非法所得洗白。
去年11月,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前,她接到一个特殊的订单。对方要求,要用1万元现金做成花束,送给母亲,并会通过转账的形式付款。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡,告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子,我的微信来了信息说,卡上到了1万块钱的金额。
在收到到账信息后,刘女士第一时间到银行取款,制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿,她就收到银行发来的资金冻结信息。
警方通过侦查,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人,把钱转到了花店老板的银行卡上,老板再把钱取出来。在无意识中,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。
警方提示:作为商家,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的,一定要提高警惕,不要因一时小利,成为犯罪分子洗钱的帮凶。
相关推荐
黑龙江饶河再现野生东北虎足迹
四川内江市市中区发生3.2级地震 震源深度10千米
海南将迎来春节前出岛车客高峰 各港口出岛秩序总体平稳
(新春走基层)“喜迎全运会 瑞蛇贺新春”新春庙会在广州举行
羊角把、牛角、十字扣,春运涨知识→小设计大用途
岁暮冰嬉 寒尽春生 这些“速度与激情”谁看了不想玩一把?
“家门口能挣钱,好日子有盼头”(新春走基层)
国家中医药局:九成以上三级妇幼保健院设置中医类临床科室
湖南零陵腊肉飘香年味浓 供销两旺助增收
春节临近 你的家乡举办哪些活动?一起来寻找年味儿→
新春走基层丨让每一盏车灯都安然明亮 他们是“魔鬼风口”的风雪护路人
中国将386.7万家固定污染源纳入排污许可管理
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- “AI+医保”国寿寿险南京市分公司以科技构建医保经办服务新脉络
- 专访陆婷玉:作为演员,我不能只做“陆婷玉”
- 地雷及战争遗留物处理执行中心:美国集束弹药导致大量也门平民伤亡
- 能源新都庆阳全新视角亮相 “中国算谷”招牌成招商“香饽饽”
- 日本一名高中生在闹市区被当街打死
- 澳大利亚西澳州麦克林镇发生3.8级地震
- 做好科技金融大文章 加快实现科技自立自强
- 春管正当时 山西优质小麦生产基地闻喜51.2万亩小麦返青
- 伊朗外交部否认其常驻联合国代表与马斯克会面
- 广西防城港一小区发生致死案件 两人死亡
- 武汉天河机场第三跑道完成真机验证试飞
- 翻译家忆中越交流往事:要学会表达,更要学会倾听
- 绿色港口低碳建设稳步推进
- “中国布料”何以弄潮海内外?
- 执业兽医缺口达30万人 什么样的人适合做宠物医生
- 长沙新港铁水联运降成本 开通首月货运量逾14万吨
- 全国270余家景区可刷脸:150余家应用Aibee、深大智能刷脸系统
- 南非任命首席大法官
- 拜登发布一项行政命令 严格限制美墨边境非法移民
- 500元上10节课!夜校突然爆火,搜索量暴增980%
- 热门推荐
-
- 海外网深一度:春节是“中国时刻”,也是“国际假日”
- 甘肃定西万亩梯田:雪后一咖一白犹如“拉花”
- 儿童龋病患病率呈上升趋势 应如何科学有效地保护牙齿?
- 湖南“安仁赶分社”:千年习俗历久弥新焕活中医药经济
- 超2600万标准箱 洋山港集装箱年吞吐量创历史新高
- 阿达西说事丨暑假来新疆,你准备好了吗?
- 马来西亚东海岸铁路举行联合运维协议签署仪式
- 美国编剧协会与制片方达成初步协议 大罢工有望正式结束
- 粤港澳青年变身故宫“讲解员”
- “南药之乡”举行产业大会 协议投资超33.05亿元
- 前7月新疆喀什地区外贸进出口420.8亿元 同比增长127.7%
- 上海两大机场国庆假期日均客流预计36.9万人次
- 茶界专家“中国红茶之都”共话“三茶统筹”促乡村振兴
- 思路之变带动发展之变——东北地区发展冰雪经济见闻
- 太原机场新航季期间预计执行90条航线
- 法国极右翼党派领导人勒庞因挪用公款案出庭受审
- 马保福的“燃梦行动”:让阅读的种子播撒到更多乡村孩子心中
- “应急使命·西藏2023”抗震救灾实战化演习在林芝开展
- 云南德宏州芒市发生3.6级地震 震源深度13千米
- 淘宝也可以使用微信支付了!快去试试你能不能开通?