吉林磐石警方破获地下钱庄案 涉案金额逾21亿元
中新网吉林5月10日电 (记者 石洪宇)记者10日从吉林省磐石市公安局获悉,当地成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币,6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。
警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。
据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。
针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。
警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。
吉林磐石警方破获地下钱庄案,犯罪嫌疑人指认作案工具。(资料图) 李强 摄
警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。
警方通过大量侦查取证,陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。(完)
相关推荐
黑龙江饶河再现野生东北虎足迹
四川内江市市中区发生3.2级地震 震源深度10千米
海南将迎来春节前出岛车客高峰 各港口出岛秩序总体平稳
(新春走基层)“喜迎全运会 瑞蛇贺新春”新春庙会在广州举行
羊角把、牛角、十字扣,春运涨知识→小设计大用途
岁暮冰嬉 寒尽春生 这些“速度与激情”谁看了不想玩一把?
“家门口能挣钱,好日子有盼头”(新春走基层)
国家中医药局:九成以上三级妇幼保健院设置中医类临床科室
湖南零陵腊肉飘香年味浓 供销两旺助增收
春节临近 你的家乡举办哪些活动?一起来寻找年味儿→
新春走基层丨让每一盏车灯都安然明亮 他们是“魔鬼风口”的风雪护路人
中国将386.7万家固定污染源纳入排污许可管理
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 近期,多地严查电动自行车非法改装
- 墨西哥一酒吧发生枪击事件 致7死5伤
- 北约防长会议将于6月15日在布鲁塞尔举行
- 文化产业特派员制度抚州试点启动 让更多人才回到乡村、振兴乡村
- 北京全力保障重点场站旅客夜间接驳需求 升级地铁延时措施
- 宁夏银川“六权”改革一体化服务平台正式上线
- 广州医院成功为患者植入国产人工心脏
- 俄国防部:俄军在克里米亚摧毁至少11架无人机
- 第32届华交会闭幕 日欧美采购商较上届劲增
- (身边的变化)林果专家“孙大王”的35年耕耘:终见山清水秀“花果山”
- 白宫:美国正向以色列和哈马斯施压!希望双方恢复谈判
- 广州近三百岁白云夏茅香芒开摘 吸引民众打卡围观
- 中国福建省与澳大利亚经贸合作对接会悉尼成功举办
- 2023文化和自然遗产日期间文博系统将开展7200余项线上线下活动
- 齐向东:AI大模型不是万能钥匙,落地过程警惕安全风险
- 韩最大在野党前党首李在明遇袭案嫌疑人被判15年
- 诺和诺德在天津启动无菌制剂扩建项目 投资约40亿元
- 拉萨市民乐享“过林卡”时光
- 北京交管部门发布暑期出游交通安全提示
- 探访“云朵上的山寨”:羌俗盛宴品年味
- 热门推荐
-
- 一氧化碳中毒的人,冻一下就会清醒?
- 国家能源局:2023年煤层气产量达117.7亿立方米 同比增长20.5%
- 文化出海 江西南康城市超级IP《天才小鲁班》亮相法国戛纳
- 拜登签署临时法案 避免联邦政府在大选前“关门”
- 《三天过完十六岁》新书首发式举办
- 以色列否认“以黎边境停火”报道 真主党指挥官遇袭身亡
- 浙江入秋 台风叠加冷空气助假期凉意浓
- 【石榴花开 籽籽同心】蒙古族女孩火山脚下追寻乡村振兴梦
- 胡塞武装在红海发动袭击 一艘货船被击中
- 内蒙古一幼儿园女童疑似被扎?警方:现有证据不能证明
- 宁夏端午节期间实现旅游收入12.64亿元
- 布林肯刚走,为何耶伦又来?
- 国家统计局:2023年粮食产量69541万吨
- 黄河支流青海隆务河蜕变记:从“臭水沟”到特色生态走廊
- 感受科技、到访高校……在上海,朔尔茨很忙!
- “现代的回望:非洲艺术展”启幕
- 卖爆了!上架13分钟就售罄!中国这一产品,横“扫”韩国市场→
- 台风“卡努”在吉林降水进入关键期
- “魅力北京”优秀纪录片及电影展映在荷兰启动
- 首届“秋白中短篇报告文学奖”在杭州揭晓