平安银行等三家金融机构收央行罚单,合计被罚没超7000万
澎湃新闻记者 陈月石
针对以往执法检查中发现的问题,7月7日晚间,央行公布了对平安银行、邮储银行和人保财险的行政处罚。
其中,平安银行因10类违法行为被没收违法所得1848.67元,罚款3492.5万元。同时,时任平安银行运营管理部/安全保卫部总经理助理史某等12人也收到央行罚单。
平安银行的这10项违法行为类型分别为
1.违反账户管理规定;
2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;
3.违反反假货币业务管理规定;
4.占压财政存款或资金;
5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8.与身份不明的客户进行交易;
9.违反消费者金融信息保护管理规定;
10.违反金融营销宣传管理规定。
邮储银行因10类违法行为被罚3186万元,另有15个人收到央行罚单。
邮储银行的违法行为包括:
1.违反反假货币业务管理规定;
2.占压财政存款或者资金;
3.违反国库科目设置和使用规定;
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
8.与身份不明的客户进行交易。
中国人民财产保险股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告三类违法行为被罚464万元,同时另有2人收到央行罚单。
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