“杀洋盘”电诈数额该如何认定?
□ 本报记者 赵红旗
□ 本报通讯员 王 瑞 张胜利
近日,河南省新密市人民检察院依法引导公安机关对一起电信网络诈骗案进行侦查时,涉案数额的相关证据从200余万元固定至近5000万元。
2022年7月,郑州市公安机关相关部门捕捉到新密市曲梁镇一出租屋内有异常现象,遂指令新密市公安机关前往现场查看,意外发现此处潜藏着一个涉嫌电信诈骗的团伙。原来,2022年2月,杨某、刘某、朱某等人共同出资在新密市曲梁镇某出租屋招募人员组建电信诈骗团队,以外国人为目标,由招募人员按照话术文本,使用境外聊天软件引诱其下载虚假的投资软件进行理财,通过控制提现以非法占有其资金。
新密市公安机关依法提请新密市检察院对涉案人员进行审查逮捕时,新密市检察院发现,该案主要犯罪地在国外、涉案人员多、金额大,且相关证据固定困难,经报请检察长批准后,指令办案人员第一时间介入侦查,引导公安机关及时固定相关证据。办案人员按照新密市检察院创新的“提前介入+捕诉一体+全程跟踪”办案模式,准确绘制出犯罪集团成员架构,统一证据标准、统一量刑尺度、统一释法说理,引导公安机关对查封的涉案服务器数据提取分析,重点围绕平台的角色权限认定其诈骗属性,按照被害人充值金额和提现金额的差额认定诈骗金额,确定其诈骗犯罪事实。
“涉外诈骗需要稳定的技术支持和更为专业的话术脚本,而落网的涉案人员中明显没有此类技术与人才,从其业务分工上分析,他们仅仅只能承担着一线诈骗的作用,不足以支撑起完整的电诈链条。”新密市检察院第二检察部主任王玲玲在办案过程中发现不少疑点。
为了理清事情的原委,王玲玲带领办案团队提审相关涉案人员时,发现了幕后老板朱某等人涉嫌诈骗的重大线索,迅速向公安机关进行了通报。公安机关将朱某等人抓获后,又抓获了在深圳实施诈骗并提供诈骗软件维护的屠某等人。
至此,此起电信诈骗案件的涉案金额从200余万元固定至近5000万元,涉案人员从20余人增至100余人。原来,2022年2月,面对国内对电信诈骗依法进行严厉打击的形势,屠某把电信诈骗目标放在外国人身上,与刘某等二人合谋后,由二人负责帮其搭建诈骗平台,并提供后期平台维护服务。涉案平台均是以虚假基金的方式骗取外国人投资,通过限制其提现等手段,待投资金额累积到一定程度后关闭平台,以占有平台内资金。屠某在深圳招募人员,利用平台实施诈骗,同时将平台授权朱某使用,从中分成。朱某召集人员组建诈骗团伙从事网络“杀洋盘”工作。
据办案人员介绍,“杀洋盘”作为一种新型电信网络诈骗形式,犯罪分子将作案目标瞄向外国人,利用翻译软件、聊天软件佯装与外国男性恋爱交友,获取被害人信任后骗取钱财,是“杀猪盘”的变种。由于被害人多在国外,报案不便,不仅作案团伙成员昼伏夜出不易被发现,与被害人的语言、文化、时差等沟通问题,也使执法人员的采集整合证据工作更加困难,加之跨境电信诈骗犯罪的组织者往往藏匿幕后、指控证明犯罪难度较大,更需要办案人员全面梳理证据、明晰组织架构、积极询问、释法说理。
近日,经新密市检察院提起公诉,屠某等人被法院以诈骗罪判处14年6个月至13年6个月有期徒刑,并处罚金200万元至100万元,其余涉案人员正在进一步审查办理中。
-
上一篇
-
下一篇
相关推荐
黑龙江饶河再现野生东北虎足迹
四川内江市市中区发生3.2级地震 震源深度10千米
海南将迎来春节前出岛车客高峰 各港口出岛秩序总体平稳
(新春走基层)“喜迎全运会 瑞蛇贺新春”新春庙会在广州举行
羊角把、牛角、十字扣,春运涨知识→小设计大用途
岁暮冰嬉 寒尽春生 这些“速度与激情”谁看了不想玩一把?
“家门口能挣钱,好日子有盼头”(新春走基层)
国家中医药局:九成以上三级妇幼保健院设置中医类临床科室
湖南零陵腊肉飘香年味浓 供销两旺助增收
春节临近 你的家乡举办哪些活动?一起来寻找年味儿→
新春走基层丨让每一盏车灯都安然明亮 他们是“魔鬼风口”的风雪护路人
中国将386.7万家固定污染源纳入排污许可管理
- 最近发表
-
- 随机阅读
-
- 河南:力争到2025年报废汽车回收量较2023年增长50%
- 国家统计局:中国消费恢复基础将进一步巩固
- 民族歌剧《李清照》杭州上演 “中西合璧”致敬中国女性
- 国内经济形势持续好转 利好大豆价格企稳回升
- 中国生成式人工智能产品用户规模达2.49亿人
- 武警福建总队机动支队:用红色基因为新兵“充电蓄能”
- 浙江宁波春花竞相绽放 民众打卡“春日限定套餐”
- 音乐剧《绽放》成功让张桂梅英模形象在舞台灿烂绽放
- 人工智能+、低空经济……2024年度十大科技名词揭晓
- “海伦妮”致美国162人死亡 拜登批准佐治亚州重大灾难声明
- 粮农组织成员国共商加快农业粮食体系转型等议题
- 2022“世界电视日”中国电视大会将在北京举行
- “在西宁”城市摇滚之夜拉开“五一”小长假序幕
- 韩宪院成立专案组审理弹劾案 尹锡悦着手组建辩护律师团
- 安徽三级工会联动 今日举办招聘会305场
- 大麦回应被罚:已督促相关主办方补齐批文资质 后续将加强项目审核力度
- (新春走基层)凡人善举温暖回乡路:“都是小事”
- 《中华文明的形成》考古专著:早期中华文明是“一元多支一体”格局
- 第六届进博会配套活动申办启动
- 上半年上海外港海关监管出口国产汽车逾60万辆
- 热门推荐
-
- (高质量发展调研行)四川遂宁:加快建设成渝中部现代化建设示范市和“锂电之都”
- 度小满CEO朱光发表人民日报署名文章:以人工智能提升金融服务质效
- 小小青蟹 产值十亿 南沙发力建设“蓝色粮仓”
- 一揽子增量政策集中发力 我国外贸实现平稳增长
- 瑞银资产管理报告:中国股市的投资机遇乐观
- 哈尔滨机场上半年运送国际旅客同比增长158%
- 卷王极兔递交招股书,快递业开启新一轮内卷?
- 美国宾夕法尼亚州发生枪击事件 致3人死亡
- 7月运输生产总体保持恢复发展态势
- 沉浸式旅游风靡山东 游客“入戏”游玩赏景
- 海关总署:前11个月我国货物贸易进出口增长4.9%
- 湖北启动防汛Ⅳ级应急响应
- 广东古树名木保护见实效 建成古树公园210个
- 分享音乐魅力 郎朗大师课开讲
- 韩国国土交通部确认:济州航空客机失事前遭遇鸟击
- 市场监管总局:我国质量认证获证组织突破一百万家
- 浙江警方押解148名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人归案
- 财政部:2023年国有企业利润总额46332.8亿元 同比增长7.4%
- 中国铁路暑期运输启动 预计发送旅客8.6亿人次
- 北约外长会期间匈牙利外长表态:不希望北约成为反华组织