广东茂名首例利用第三方支付平台洗钱系列案侦破

嫌疑人被抓获　黄海樱　摄

　　中新网茂名7月14日电 (梁盛 黄海樱)广东茂名化州市公安局14日通报称，在近日开展的夏季治安打击整治行动中，当地警方侦破茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱系列案件。

　　该案涉案金额达120多万元。目前，落网的8名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在加紧办理中。

　　今年6月下旬，化州市公安局反诈攻坚队在工作中获得线索：有不法分子利用第三方支付平台的线下还款业务，进行涉电诈资金洗钱。

　　经过循线侦查，办案民警发现了一条涉电诈洗钱的黑色产业链。从事电诈活动的不法分子，为了“洗白”资金，以高额回报为诱饵，引诱一些贪图收益的网民，利用某第三方支付平台的“某呗”账号贷款出来。然后，不法分子利用诈骗得来的资金，帮网民向“某呗”账号还贷。在此过程中，其给予网民一定的回扣。经过如此“一贷一还”操作，不法分子便将其诈骗的资金成功“洗白”。

　　随着案件侦查的深入，办案民警逐渐摸清相关涉案人员的作案规律及身份信息等情况。

　　7月7日起，化州市公安局反诈攻坚队联合东山、河西、合江、笪桥、鉴江、平定、南盛、杨梅派出所等单位展开收网行动。截至7月13日，劳某胜、李某锋、李某婷等21名涉案嫌疑人先后落网。

　　经审讯，落网的嫌疑人交代了其违法犯罪事实。

　　据嫌疑人劳某胜供述，2023年4月初，其在QQ群认识一名好友。虽然明知对方钱财可能属于非法所得，但在对其许诺给予高额回报的诱惑下，还是按照对方给予的指引，利用某平台的“某呗”功能获取额度并贷款50000元。对方也帮劳某胜如期还了“某呗”贷款。贷款后，劳某胜以现金的方式，将45000多元转给“QQ好友”，自己剩得4000多元。殊不知对方帮其还贷的钱，属涉电诈案件赃款。

　　据办案民警介绍，目前，这条被砍断的黑色产业链，涉嫌洗钱的金额达120多万元。(完)