历时30天 青海贵南警方打掉一特大诈骗“洗钱”团伙

图为犯罪团伙成员被办案民警抓获。　青海省公安厅供图

　　中新网西宁5月21日电(祁增蓓)记者21日从青海省公安厅获悉，历时30天，行程2.5万公里，青海省海南藏族自治州贵南县公安局成功捣毁一个藏在青海省的特大诈骗“洗钱”窝点，彻底斩断了一条为境外提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链。

　　据了解，此次案件共抓获犯罪嫌疑人30人，打掉卡商团队3个、跑分团队3个、车手团队5个，查扣涉案银行卡200余张、手机卡150余张、查扣涉案车辆2辆、跑分团队涉案资金流水超2亿元人民币，车手团队取现金额超8000余万元人民币，非法获利超百万。

　　今年以来，贵南县公安局结合辖区实际制定《贵南县公安局打击治理电信网络诈骗工作实施方案》，从研判分析对症下药入手，以宣传预防精准施策为主，深挖扩线强力打击同步并行，在全县范围内开展为期6个月的电信诈骗打击治理集中整治行动。

　　期间，在对上级部门推送“断卡”线索开展研判核查过程中，案侦民警发现一条可能涉及特大诈骗窝点线索。随即，贵南县公安局立即启动重大电诈案件侦办机制，抽调精干警力成立“3.1”专案组，从“断卡”线索和上游犯罪入手，连续作战辗转数千公里，赶赴各地开展异地侦办工作。

　　通过梳理近万条涉案信息流、资金流，逐一甄别、核对涉案人员信息，一个组织架构分明、上下级串联密切、境外远程操控、手段隐蔽的电信网络诈骗团伙浮出水面。

　　专案组在对陆续抓获的下游“卡农”进行突击审理、扩线摸排后，一举将该团伙的骨干成员张某、李某抓获，并以两人为突破口，全面摸清了该诈骗团伙组织架构和运行模式，将车手团队负责人郑某和该犯罪团伙的青海省总负责人郑某明成功抓获。

　　经审讯，郑某明对自己的犯罪事实供认不讳，称其是受境外人员(中国籍)远程指挥，长期经营国内设诈灰黑产业链条，并通过此链条将涉诈、涉赌资金洗白后，将涉案资金转移出境。

　　至此，涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人以及各环节被列入抓捕对象的目标人物全部落网，每个环节的作案工具一样不落，完成了“全链条”打击。(完)